compliance penal archivos - Víctor López Rodríguez AbogadosVíctor López Rodríguez Abogados

21 febrero, 2022

Publicado por María Victoria Martínez Martínez el 21 febrero, 2022

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¿Tiene contemplado el compliance en su empresa?

El mundo empresarial es extremadamente complejo y por ello conviene actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico, dado que son muchas las empresas que incurren en responsabilidad como consecuencia del desconocimiento de actuaciones que se llevan a cabo de manera interna en su propia organización Ahora bien, ¿qué es […]

4 diciembre, 2019

Publicado por Víctor López el 4 diciembre, 2019

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Penal

Valor añadido para la empresa: certificación ISO en Compliance Penal

Te explicamos cómo puede ayudar esta certificación en un proceso judicial. Desde este blog venimos insistiendo en la conveniencia de que todas las empresas evalúen los riesgos penales existentes en su actividad para implantar un sistema o programa que adopte medidas preventivas y de control que permitan evitar la comisión […]

23 mayo, 2019

Publicado por Víctor López el 23 mayo, 2019

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Obligación de implantar un canal de denuncias para empresas de más de 50 trabajadores

Una Directiva europea obligará a implementar procedimientos internos de denuncias en la empresa. El pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó una Directiva sobre la obligatoriedad, para empresas con más de 50 empleados, de establecer un canal interno para tramitar denuncias sobre infracciones e irregularidades que afecten a la […]

28 marzo, 2019

Publicado por Víctor López el 28 marzo, 2019

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La pena de banquillo en la empresa

El compliance penal: un recurso para evitar el llamado coste reputacional. El coste reputacional –más conocido como “pena de banquillo”-, es una de las consecuencias más dañinas que para nuestro negocio puede suponer la comisión de un delito en el ámbito de la empresa. El hecho de que nuestro nombre […]

27 enero, 2019

Publicado por Víctor López el 27 enero, 2019

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Hispajuris promueve una jornada sobre la Responsabilidad Penal de la Empresa, el próximo 8 de febrero

Claves para evitar la responsabilidad en la empresa por delitos cometidos por trabajadores y directivos. Hispajuris organiza el próximo 8 de febrero, en la sede de la CEOE en Madrid, de la que forma parte, una jornada sobre la responsabilidad de la empresa que contará con la intervención de D. […]

23 septiembre, 2018

Publicado por Víctor López el 23 septiembre, 2018

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El Tribunal Supremo avisa sobre la conveniencia de contar con un plan de prevención de delitos en la empresa

Una reciente sentencia dice que son una buena práctica de empresa que dificulta que se cometan irregularidades y que, de realizarse, permite sean detectadas de inmediato. Con asiduidad venimos publicando diversos post sobre los programas de cumplimiento normativo, también llamados programas de compliance, entendidos como conjunto de medidas internas preventivas […]

8 junio, 2017

Publicado por Víctor López el 8 junio, 2017

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Noticias

¿Responde la empresa de los delitos cometidos por sus trabajadores?

Si la empresa no tiene implantado un programa de prevención de delitos se puede enfrentar a importantes sanciones. Una empresa puede ser declarada penalmente responsable por determinados delitos cometidos por sus trabajadores, en beneficio directo o indirecto de la empresa, si no tiene implantado un programa de prevención de delitos […]

13 mayo, 2017

Publicado por Víctor López el 13 mayo, 2017

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3 casos reales de responsabilidad penal de empresas

Se suceden las sentencias que sancionan a empresas por delitos cometidos por sus directivos y trabajadores. En el último año son varios los pronunciamientos judiciales que no solo condenan al autor del delito sino, además, imponen multas cuantiosas a la empresa por no tener un adecuado plan de prevención de […]

1 diciembre, 2016

Publicado por Víctor López el 1 diciembre, 2016

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Claves para la implantación de un Programa de Prevención de Delitos en la Empresa

La tranquilidad del empresario pasa por esta herramienta, te damos las pautas para una correcta implantación. Una empresa puede ser declarada penalmente responsable por delitos cometidos por sus administradores, representantes y trabajadores si no tiene desarrollado e implantado eficazmente un programa de prevención de delitos. Importantes sanciones: La responsabilidad penal […]